Sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo
Hemos desarrollado AMLSYS ante la falta de un sistema informático dedicado a la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo que esté adaptado a la realidad de la mayoría de los sujetos obligados no financieros y sus recursos económicos.
AMLSYS es un sistema simple y completo, pensado para aquellos sujetos obligados medianos o pequeños que no cuentan con grandes recursos ni poseen disponibilidad de personal dedicado exclusivamente a la prevención de lavado de dinero.
AMLSYS posee un moderno sistema de legajo de clientes y capacitación, también posee un acceso a las herramientas online de la UIF (listado de países no cooperativos, listado de terroristas, reportes de operaciones sospechosas, etc.). Todo ello de forma fácil y clara, con acceso a los correspondientes instructivos.
Los sujetos obligados podrán acceder a AMLSYS con un usuario y contraseña a través de sus computadoras personales utilizando cualquier navegador web (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, etc.). Es decir, no tendrán que instalar ningún software especial ni contratar ni configurar servidores. Todos los costos de mantenimiento están incluidos dentro de una tarifa anual.
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